| 1. Для граждан Украины:
- Паспорт гражданина Украины с пометкой о регистрации;
- Копию справки о присвоении индивидуального идентификационного номера.
2. Для граждан Украины, постоянно проживающих за границей:
- Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт) с пометкой о регистрации в консульском представительстве Украины за границей.
3. Для иностранных лиц, постоянно проживающих на территории Украины:
- Национальный паспорт своего государства;
или
- Удостоверение на постоянное проживание в Украине для иностранных граждан с пометкой о регистрации.
4. Для иностранных лиц, временно находящихся на территории Украины:
- Национальный паспорт своего государства с соответствующей визой на право въезда и пребывания в Украине, действительной не менее чем 2 (два) месяца;
или
- Национальный паспорт своего государства с пометкой о пересечении границы, действительной не менее чем 2 (два) месяца для стран с безвизовым режимом. Пометка ставится военнослужащими Погранвойск Украины в национальном паспорте гражданина иностранного государства и действительная на протяжении 90 (девяноста) дней. После этого срока, необходима регистрация лица в установленном действующим законодательством Украины порядке. Гражданам стран СНГ с безвизовым режимом, пересекающим границу со своим национальным паспортом, пометка о пересечении границы ставится в иммиграционной карте.
5. Для физических лиц, имеющих дипломатический статус:
или
- Действующее специальное удостоверение, которое выдается Министерством иностранных дел Украины (дипломатическая или консульская карты).
6. Для физических лиц предпринимателей (не имеющих статуса юридического лица):
- Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия или копия, заверенная печатью и подписью абонента (или только подписью при условии отсутствия печати));
- Копию справки об плательщике единого налога (если физическое лицо предприниматель находится на упрощенной системе налогообложения) или свидетельство о регистрации плательщика НДС. Если физическое лицо предприниматель не зарегистрирован как плательщик НДС или плательщик единого налога, нужно предоставить только справку о взятии на учет налогоплательщика;
- Справку из банка об открытии текущего счета (при наличии) или письмо с указанием банковских реквизитов, заверенное печатью и подписью абонента (или только подписью при условии отсутствия печати);
- Национальный паспорт;
- Копию справки о присвоении индивидуального идентификационного номера.
7. Для юридических лиц:
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью юридического лица);
- Справку из управления статистики о включении в ЕДРПОУ или действующую выписку из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц предпринимателей (нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью юридического лица);
- Свидетельство о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) или копию справки об плательщике единого налога (если юридическое лицо находится на упрощенной системе налогообложения) вместе со справкой о взятии на учет налогоплательщика. Если юридическое лицо не зарегистрировано как плательщик НДС или плательщик единого налога, нужно предоставить только справку о взятии на учет налогоплательщика. Нужно предоставить нотариально заверенные копии или копии указанных документов, заверенные подписью уполномоченного представителя и печатью юридического лица;
- Справку из банка об открытии текущего счета или письмо юридического лица с указанием банковских реквизитов, заверенное печатью и подписью уполномоченного представителя (копия, заверенная печатью юридического лица или банка, выдавшего справку);
- Доверенность о предоставлении права на подписание соглашения представителю юридического лица и паспорт этого представителя. Если представитель имеет право осуществлять юридические действия без доверенности, тогда предоставляется паспорт этого представителя, а также документ, который удостоверяет право представителя осуществлять юридические действия без доверенности или документ, который подтверждает назначение такого представителя на соответствующую должность.
8. Обособленные подразделения (филиала и представительства) резидентов Украины (не имеющие статуса юридического лица):
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, к которому принадлежит обособленное подразделение (нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью обособленное подразделения/ юридического лица);
- Справку из управления статистики о включении обособленного подразделения и юридического лица в ЕДРПОУ (нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью юридического лица);
- Свидетельство о регистрации обособленного подразделения как плательщика налога на добавленную стоимость (для тех подразделений, которые являются плательщиками НДС) (нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью обособленного подразделения/ юридического лица);
- Свидетельство о регистрации юридического лица как плательщика налога на добавленную стоимость, если юридическое лицо платит консолидированный налог (нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью обособленного подразделения/ юридического лица);
- Справку из банка об открытии текущего счета или письмо обособленного подразделения с указанием банковских реквизитов обособленного подразделения, заверенные печатью и подписью уполномоченного представителя (копия, заверенная печатью обособленного подразделения/ юридического лица или банка, выдавшего справку);
- Положение об обособленном подразделении, в котором установлено право обособленного подразделения на заключение соглашений от лица юридического лица (нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью обособленного подразделения/юридического лица);
- Доверенность о предоставлении права на подписание соглашения представителю обособленного подразделения и паспорт этого представителя. Если представитель имеет право осуществлять юридические действия без доверенности, тогда предоставляется паспорт этого представителя, а также документ, удостоверяющий право представителя осуществлять юридические действия без доверенности или документ, подтверждающий назначение такого представителя на соответствующую должность;
- Справку о реквизитах юридического лица, выданную обособленным подразделением (полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) за подписью уполномоченного представителя и оттиском печати обособленного подразделения.
9. Официальные представительства юридических лиц нерезидентов, которые НЕ занимаются на территории Украины предпринимательской деятельностью:
- Удостоверение Министерства иностранных дел Украины об аккредитации представительства на территории Украины, удостоверенное Министерством иностранных дел Украины (нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью юридического лица);
- Справку из банка об открытии текущего счета или письмо с указанием банковских реквизитов, заверенные печатью и подписью уполномоченного представителя (копия, заверенная печатью юридического лица или банка, выдавшего справку);
- Свидетельство о регистрации постоянного представительства как налогоплательщика (для тех представительств, которые осуществляют хозяйственную деятельность в Украине) (нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью постоянного представительства);
- Положени о постоянное представительство или другой документ, который устанавливает права в котором установлены права постоянного представительства по заключению соглашения от имени юридического лица (нотариально заверенный копия или копия, заверенная подписью уполномоченного представителя и печать постоянного представительства);
- Нотариальную копию легализованной надлежащим образом доверенности на представителя, заверенную печатью консульского управления посольства Украины в стране, в которой зарегистрированная основная компания, с соответствующим переводом на украинском языке.
10. Официальные представительства юридических лиц нерезидентов, которые занимаются на территории Украины предпринимательской деятельностью должны предоставлять при заключении соглашения такие документы:
- Копию легализованного или удостоверенного путем простановки апостиля выписки из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационное свидетельство местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица, заверенную нотариально;
- Копию свидетельства о регистрации представительства юридического лица в уполномоченном органе исполнительной власти Украины, удостоверенная нотариально или органом, который его выдал (при условии такой регистрации);
- Справку из банка об открытии текущего счета или письмо с указанием банковских реквизитов, заверенные печатью и подписью уполномоченного представителя (копия, заверенная печатью юридического лица или банка, выдавшего справку);
- Свидетельство о регистрации постоянного представительства как налогоплательщика (для тех представительств, которые осуществляют хозяйственную деятельность в Украине) (нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью постоянного представительства);
- Нотариальную копию легализованной надлежащим образом доверенности на представителя, заверенную печатью консульского управления посольства Украины в стране, в которой зарегистрированная основная компания, с соответствующим переводом на украинском языке.
- Положение о постоянном представительстве или другой документ, устанавливающий права постоянного представительства на заключение соглашения от имени юридического лица (нотариально заверенная копия или копи, заверенная подписью уполномоченного представителя и печать постоянного представительства);
11. Представительства иностранных банков:
- Копию легализованного или удостоверенного путем простановки апостиля положения о представительстве иностранного банка, заверенного нотариально;
- Копию легализованного или удостоверенной путем простановки апостиля доверенности по исполнению представительных функций тем или другим лицом в Украине, заверенную нотариально;
- Копию свидетельства о государственной регистрации представительства иностранного банка в Национальном банке Украины, заверенную нотариально или органом, который его выдал;
- Справку из банка об открытии текущего счета или письмо с указанием банковских реквизитов, печатью и подписью уполномоченного представителя (копия, заверенная печатью юридического лица или банка, который выдал справку);
- Копию документа, подтверждающего взятие представительства иностранного банка на учет соответствующим органом государственной налоговой службы Украины, удостоверенную органом, который его выдал, или нотариально (если представительство иностранного банка обязано платить налоги и сборы (обязательные платежи) согласно законодательству Украины);
- Доверенность о предоставлении права на подписание соглашения представителю и паспорт этого представителя. Если представитель имеет право осуществлять юридические действия без доверенности, тогда предоставляется паспорт этого представителя, а также документ, удостоверяющий право представителя осуществлять юридические действия без доверенности или документ, который подтверждает назначение такого представителя на соответствующую должность.
12. Организации и учреждения (группы управления программами или проектами), которые привлекаются к осуществлению программ или проектов международной помощи или международной технической помощи:
- Копию легализованного или удостоверенного путем простановки апостиля доверенности во исполнение представительных функций тем или другим лицом в Украине, заверенную нотариально;
- Заверенные уполномоченным органом государственной власти Украины копию регистрационной карты программы или проекта и копию свидетельства об аккредитации организации или учреждения (группы управления) исполнителя программы или проекта, подтверждающего статус исполнителя программы или проекта международной помощи.
- Справку из банка об открытии текущего счета или письмо с указанием банковских реквизитов, печатью и подписью уполномоченного представителя (копия, заверенная печатью юридического лица или банка, который выдал справку);
- Доверенность о предоставлении права на подписание соглашения представителю и паспорт этого представителя. Если представитель имеет право осуществлять юридические действия без доверенности, тогда предоставляется паспорт этого представителя, а также документ, удостоверяющего право представителя осуществлять юридические действия без доверенности или документ, который подтверждает назначение такого представителя на соответствующую должность.
13. Заграничные дипломатические представительства (посольства, консульства):
- Справку об аккредитации в Министерстве иностранных дел Украины;
- Справку с ЕДРПОУ (при наличии);
- Справку из банка об открытии текущего счета или письмо с указанием банковских реквизитов, печатью и подписью уполномоченного представителя (копия, заверенная печатью юридического лица или банка, выдавшего справку);
- Доверенность о предоставлении права на подписание соглашения представителю и паспорт этого представителя. Если представитель имеет право осуществлять юридические действия без доверенности, тогда предоставляется паспорт этого представителя, а также документ, удостоверяющий право представителя осуществлять юридические действия без доверенности или документ, который подтверждает назначение такого представителя на соответствующую должность.
|